Sam Bankman-Fried se declaró inocente en un tribunal federal de Nueva York el martes de ocho cargos relacionados con el colapso de su antiguo intercambio de criptomonedas. FTX y el fondo de cobertura Alameda Research.
El ex cripto multimillonario fue cargado por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude de valores, cargos individuales de fraude de valores y fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para eludir campañas de regulaciones de finanzas corporativas.
Bankman-Fried llegó afuera del juzgado en un SUV negro y fue rodeado por cámaras tan pronto como llegó su automóvil. El tumulto creció tanto que la madre de Bankman-Fried no pudo salir del vehículo y cayó sobre la acera mojada mientras las cámaras se apresuraban a captar a su hijo.
El ex multimillonario fue arrastrado por la seguridad a través de la multitud y al juzgado en unos momentos, con los fotógrafos luchando mientras Bankman-Fried era llevado por las solapas a través de la multitud.
banquero frito regresó a los Estados Unidos el 21 de diciembre y fue liberado con una fianza de $250 millones, asegurada por la casa de su familia, el 22 de diciembre.
Más temprano ese día, los abogados de Bankman-Fried presentaron una moción para sellar los nombres de dos personas que garantizaron el buen comportamiento de Bankman-Fried con fianza. El juez Lewis Kaplan aprobó la moción en la corte hoy.
La moción argumentaba que la visibilidad del caso y del acusado ya había representado un riesgo para los padres de Bankman-Fried, y que los garantes no deberían estar sujetos al mismo escrutinio.
Los fiscales federales también anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo de trabajo para recuperar los activos de las víctimas como parte de una investigación en curso sobre Bankman-Fried y el colapso de FTX.
«El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX», dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado el martes.
La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York había argumentado que Bankman-Fried sobornó $8 mil millones de activos de clientes dentro compras extravagantes de bienes raices y proyectos de vanidadincluidos los derechos de denominación del estadio y millones de donaciones políticas.
Los fiscales federales presentaron la acusación contra Bankman-Fried con una velocidad inusual, consolidando los cargos penales contra la treintañera en cuestión de semanas. Los cargos federales fueron acompañados por denuncias de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión de Bolsa y Valores.
Todos fueron elaborados con la cooperación de dos de los aliados más cercanos de Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de su fondo de cobertura Alameda Research, y Gary Wang, quien cofundó FTX con Bankman-Fried.
Ellison, 28, y Wang, 29, se declaró culpable el 21 de diciembre. Sus acuerdos de culpabilidad con los fiscales se produjeron después de la especulación desenfrenada de que Ellison, la ex pareja romántica de Bankman-Fried, estaba cooperando con las investigaciones federales.
Pero es otro ex ejecutivo de FTX, Ryan Salame, quien aparentemente primeros reguladores alertados a supuestas irregularidades dentro de FTX. Salame, ex codirector ejecutivo de FTX, informó sobre una «posible mala gestión de los activos de los clientes» a los reguladores de las Bahamas dos días antes de que el intercambio de criptomonedas se declarara en bancarrota, según un documento de la Comisión de Valores de las Bahamas.
Bankman-Fried ha sido acusado por la policía federal y los reguladores financieros de llevar a cabo lo que la SEC ha calificado como uno de los fraudes más grandes y «descarados» de los últimos tiempos. Su impresionante caída en desgracia fue precipitada por informes que planteó dudas sobre la naturaleza de su balance de fondos de cobertura.
En las semanas desde que FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre en Delaware, el proceso de bancarrota típicamente forzado estuvo marcado por incidentes alarmantes de irregularidades corporativas, incluida una preocupante falta de mantenimiento de registros que el director general sustituto, John J. Ray, denominó «fracaso total del control corporativo.”
Bankman-Fried fue acusado en un tribunal federal de Nueva York el 9 de diciembre y fue interrumpido por la policía de las Bahamas a pedido de los fiscales estadounidenses el 12 de diciembre. Las semanas posteriores a su acusación se vieron empañadas por Vacilación del equipo legal de las Bahamas de Bankman-Fried si su cliente consentiría o no en la extradición.